AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline korduv üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus kolmapäeval, 10.06.2026.a. algusega kell 12.30, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.
26. mail 2026.a. toimunud korralisel üldkoosolekul kvoorumit ei saavutatud, mistõttu kutsuti ÄS § 297 lg 2 ja Ühingu põhikirja p 4.6 alusel kokku sama päevakorraga Koosolek. Koosolek oli pädev otsuseid vastu võtma sõltumata Koosolekul esindatud häältest. Enne 26. mai 2026.a. üldkoosolekut antud hääled ei kaotanud kehtivust ning võeti arvesse Koosolekul.
Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 5 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 37 070 514 , mis moodustab kokku 65,39% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:
1. Ãœldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Koosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2. Ãœhingu auditeeritud 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ãœhingu auditeeritud 2025.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
3. Kasumi jaotamise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Suunata 31. detsembril 2025.a. lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 12 041 088 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.
Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Vastuvõetud otsus:
Pikendada Ühingu nõukogu liikmete Patrick Werner’i, Oscar Crameri ja Giovanni Bozzetti volitusi 3 (kolmeks) aastaks alates 6. juuli 2026.a. kuni 5. juuli 2029.a. (k.a).
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted
Vastuvõetud otsus:
Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 11.06.2026.
