Hepsor AS, registrikood 12099216 (edaspidi Selts) juhatus avaldas 5. juunil 2025 vastavalt äriseadustiku § 2991 lõigetele 1, 2 ja 3 Seltsi aktsionäridele otsuste eelnõud otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata.
Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 5. juunil 2025, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsil on kokku 9 142 aktsionäri, kellele kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.
Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 12. juuni 2025 hiljemalt kell 23:59 Eesti aja järgi. Oma hääle andis 6 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 2 978 700 häält, mis moodustab kokku 77,27% aktsiatega määratud häältest.
Seltsi aktsionärid võtsid vastu alljärgneva otsused
1. Hepsor Latvia OÜ vähemusosaluse omandamise heakskiitmine
Kiita heaks tehing, millega Selts omandab Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa, millega on esindatud 20% Hepsor Latvia OÜ osakapitalist, järgmistel põhitingimustel:
- Selts tasub Hepsor Latvia OÜ osa eest Hugomon OÜ-le 20 000 eurot rahas ning emiteerib Hugomon OÜ-le 57 821 Seltsi aktsiat, kusjuures Seltsi aktsiate emiteerimisel tasub Hugomon OÜ aktsiate eest mitterahalise sissemaksena Hepsor Latvia OÜ osaga;
- Seltsi nõukogule antakse põhikirja muudatusega õigus Seltsi aktsiakapitali suurendamiseks ja uute aktsiate väljalaskmiseks Hugomon OÜ-le;
- Uute aktsiate märkimisõigus antakse Hugomon OÜ-le ning olemasolevate aktsionäride märkimisõigus välistatakse.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
2. Põhikirja muutmine
Muuta Seltsi põhikirja ja võtta Seltsi põhikiri vastu uues redaktsioonis, üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
3. Märkimise eesõiguse välistamine
Välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus aktsiakapitali suurendamisel ja 57 821 uue aktsia väljalaskmisel seoses Hugomon OÜ-lt Hepsor Latvia OÜ osa omandamisega.
Otsuse poolt anti 2 978 700 häält, st 77,27% aktsiatega esindatud häältest, vastuhääli (sh mittehääletanuid) oli 876 001 häält, st 22,73% aktsiatega esindatud häältest. Seega on otsus eeltoodud sõnastuses vastu võetud.
