AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 17.06.2025.a. algusega kell 10:32, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.
Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 441 493 häält, mis moodustab kokku 64,28% aktsiatega määratud häältest.
Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:
1.        Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
Vastuvõetud otsus:
Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
2.        Ühingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Vastuvõetud otsus:
Kinnitada Ãœhingu auditeeritud 2024.a. majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
3.        Kahjumi katmise otsustamine
Vastuvõetud otsus:
Katta 31. detsembril 2024 lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 875 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.
Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
4.        Audiitori valimine
Vastuvõetud otsus:
Valida Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) Ühingu audiitoriks 2025-2027 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ning jätta audiitori tasu suuruse otsustamine Ühingu juhatusele.
Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häältest.
Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 18.06.2025.
