Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana 7b, 10112 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kolmapäeval, 20. mail 2026, algusega kell 11:00, hotelli Mövenpick Hotel Tallinn konverentsikeskuses aadressil Lembitu tn 12, Tallinn.
Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2026 ajalehes Postimees ning 27.04.2026 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13.05.2026 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 8302 aktsionäri, kellel kuulub kokku 3 912 522 aktsiat.
Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 22 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 3 079 463 häält, st kokku 78,71% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 3 aktsionär, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 026 161 häält.
Hepsor AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek otsustas:
1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada Hepsor AS 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
2. Kasumi jaotamine
Otsustati kasumi jaotamine järgnevalt – eelmiste perioodide jaotamata kasum on 7 257 tuhat eurot. 2025. aasta majandusaasta puhaskasum on 399 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 7 656 tuhat eurot. Kasum otsustati jaotada alljärgnevalt:
maksta dividendi 0,27 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 056 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
jaotamata kasumi jääk summas 6 600 tuhat eurot jätta jaotamata.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2026 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 11.06.2026. Dividend makstakse aktsionäridele 19.06.2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.
3. Tehingu heakskiitmine
Otsustati kiita heaks 18.12.2025 sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS-i ja AS-i Phoenix Land vahel sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingust tulenevate tehingute tegemine.
4. Audiitori valimine
Hepsor AS-i 2026. aasta ja 2027. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks valiti audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) ning määrati audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule, samuti otsustati Hepsor AS-i juhatusele anda õigus vastava lepingu sõlmimiseks.
