Hepsor AS-i (registrikood 12099216; aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 20.05.2026, kell 11:00 hotelli Mövenpick Hotel Tallinn konverentsikeskuses aadressil Lembitu tn 12, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 20.05.2026 kell 10:30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.
Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 13.05.2026 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg
Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel (https://hepsor.ee/
Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks
- 2025.a majandusaasta aruande kinnitamine
Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:
“Kinnitada Hepsor AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”
- Kasumi jaotamine
Nõukogu ettepanek teise päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:
„Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 257 tuhat eurot. 2025. aasta majandusaasta puhaskasum on 399 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 7 656 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:
- maksta dividendi 0,27 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 056 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;
- jaotamata kasumi jääk summas 6 600 tuhat eurot jätta jaotamata.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2026 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 11.06.2026. Dividend makstakse aktsionäridele 19.06.2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.“
- Tehingu heakskiitmine
18.12.2025 sõlmisid HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS ja AS Phoenix Land, HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingu, mille põhitingimused on järgmised:
- Hepsor AS ja AS Phoenix Land asutasid ühisettevõtte HEPSOR PHX5 OÜ, milles kummalegi poolele kuulub 50%-line osalus;
- HEPSOR PHX5 OÜ majandustegevuse sisuks on renoveerida ja arendada kinnistul aadressiga Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501) kolmes etapis kolm hoonet, milles oleks kokku kuni ca 43 133 brutoruutmeetril ligikaudu 28 487 m2 eluruumina kasutatavat korteriomandit ja ligikaudu 3 026 m2 äripindasid koos sinna juurde kuuluvaga;
- AS Phoenix Land andis HEPSOR PHX5 OÜ-le üle kinnistu aadressiga Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501), mille väärtuseks on 5 808 510 eurot ning mis anti üle omakapitali sissemaksena vabatahtlikku reservi;
- Hepsor AS teeb omakapitali sissemakse vabatahtlikku reservi rahas üleantud kinnistu väärtusele vastavas väärtuses või tasaarvestab Hepsor AS projektijuhtimistasuga või rahastades projektiga seotud kulusid;
- HEPSOR PHX5 OÜ konsolideeritakse Hepsor AS konsolideerimisgruppi;
- Osanike leping sisaldab tavapäraseid osanike õiguste kaitsesätteid.
Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:
„Kiita heaks 18.12.2025 sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS-i ja AS-i Phoenix Land vahel sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingust tulenevate tehingute tegemine.“
- Audiitori valimine
Nõukogu ettepanek neljanda päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:
„Valida Hepsor AS-i audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) 2026. aasta ja 2027. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks ning määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Hepsor AS juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.“
Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine
Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade, majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek, juhatuse esitatud otsuste eelnõud, aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval, blanketid, mida saab kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil https://hepsor.ee/investorile/
Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.
Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta
Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@hepsor.ee.
Üldkoosolekul osalejate registreerimine
Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.
Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.
